|
Meroni pēdas Rietumeiropā iezīmējas skaidrāk |
30.09.2008. NRA
Arests saistībā ar nelikumīgu ieroču tirdzniecību un naudas atmazgāšanu deviņdesmito gadu vidū – tieši ar šādiem notikumiem pasaules preses slejās savulaik nonācis Šveices advokāts Rudolfs Meroni.
Patlaban prokuratūra viņu virza kā vienu no galvenajiem lieciniekiem Ventspils kriminālprocesos, šim nolūkam pratināšanu rīkojot, kā noprotams no dokumentiem, ne tikai restorānos un/vai banketu zālēs, bet arī braucot pie viņa uz ārzemēm.
|
|
Lasīt tālāk...
|
|
Prokuratūra piešķīrusi neierobežotas pilnvaras Meroni |
04.04.2008. NRA
Nesen notikušajā akciju sabiedrības Ventbunkers akcionāru pilnsapulcē apstiprinājušās vairākas lietas, kuras iepriekš presē tika pieminētas tikai kā iespējamas, dīvainas vai aizdomīgas - Neatkarīgā noskaidroja no vairākiem savstarpēji nesaistītiem avotiem.
Ventbunkers savulaik tika uzskatīts par ietekmīgāko naftas tranzīta kompāniju Latvijā un galveno uzņēmumu Ventspils tranzīta biznesā. Dažus gadus atpakaļ tieši par Ventbunkeru risinājās milžu cīņas starp tiem, kuri negribēja ārzemniekiem pārdot naftas tranzīta biznesu (to redzamākais pārstāvis ir Ventspils mērs Aivars Lembergs), un tiem, kuri publiski pauda vēlmi šo biznesu pārdot vispirms krieviem un pēc tam austriešiem (tā sauktais Ventspils četrinieks - Olafs Berķis, Oļegs Stepanovs, Igors Skoks un Genādijs Ševcovs).
Prokuratūras piparbodīte
Ventbunkera mazākuma akcionāra - kompānijas Optima Management - pārstāvis advokāts Juris Narkēvičs apstiprināja, ka 22. februārī notikušajā Ventbunkera akcionāru pilnsapulcē, kas turpinājusies arī 27. martā, parādījies jauns akcionārs - Yelverton Investment B. V. No iepriekšējā Ventbunkera kontrolpaketes turētāja - Yelverton Investments B. V. - jaunais akcionārs atšķiras tikai ar vienu burtu nosaukumā un reģistrācijas numuru. Yelverton Investments B. V. akcijas prokuratūra ir arestējusi, jo uzskata, ka tās pieder A. Lembergam, kaut gan Ventspils mērs pats publiski ir paudis, ka viņam nekad nav piederējis "Yelverton nedz ar s, nedz bez s".
Ar arestētajām akcijām akcionāru pilnsapulcē balsojis Šveices advokāts Rūdolfs Meroni, kam prokuratūra šīs akcijas nodevusi glabāšanā. R. Meroni pats sevi iecēlis par pilnsapulces vadītāju un paziņojis, ka prokuratūra viņam devusi neierobežotas pilnvaras rīkoties ar arestētajām akcijām. Tostarp R. Meroni varot balsot par Ventbunkera peļņas sadali, ko turpretī nedrīkst darīt A. Lemberga bērni, kuriem piederošās akcijas arī ir arestētas (abiem pa 0,1% akciju). J. Narkēvičs par šādu prokuratūras doto pilnvarojumu R. Meroni pauda izbrīnu. "Nenosakot ierobežojumus pārvaldnieka rīcībai ar arestēto mantu, prokuratūra nerīkojas, lai nodrošinātu sagaidāmos ienākumus no iespējamās mantas konfiskācijas. Būtu sāpīgi, ja šis pasākums beigu beigās izrādīsies prasta piparbodīte," teica advokāts.
Jautra kompānija
No citiem avotiem Neatkarīgā noskaidroja vēl dažas pietiekami pikantas detaļas. Katram no abiem Yelverton tagad pieder pa 29,08% Ventbunkera akciju, līdz ar to kontrolpakete formāli vairs neatrodas vienās rokās. Vairākums balsojumos tiek nodrošināts, parasti bloķējoties abiem Yelverton ar O. Stepanova pārstāvjiem.
Ar nearestētajām Yelverton Investment akcijām balsojuši Mārtiņš Kvēps, kurš savulaik piedalījās akciju arestēšanā kā tulks speciālists, kā arī viņa partneris Arnis Nīcgalis. Jaunā akcionāra pārstāvji atteikušies paskaidrot, kā tikuši pie Ventbunkera akcijām, apejot likumā noteikto prasību par pirmpirkuma tiesībām esošajiem akcionāriem.
Ar O. Berķim piederošā SIA Kement akcijām balsojis Jaunā laika Ventspils domes deputāts Aivis Landmanis.
Likums nav jāievēro
Bloķējoties R. Meroni ar O. Stepanova pārstāvi, izdevies noraidīt darba kārtības jautājumu, kurā bija paredzēts izskatīt trīs Ventbunkera mazākuma akcionāru pārstāvju - O. Berķa, I. Skoka un G. Ševcova - sūdzību par Ventbunkera padomes priekšsēdētāja R. Meroni atrašanos interešu konfliktā. Neatkarīgā jau rakstīja, ka minētie trīs miljonāri rakstiski pārmeta R. Meroni gan nozīmīgu investīciju jautājumu novilcināšanu, gan vēlmi uzspiest "iegādāties a/s Ventspils nafta akcijas par Ventbunkeram neizdevīgu cenu" no uzņēmuma, ko pārvalda pats R. Meroni, kā arī citas "bezatbildīgas" darbības. Minētā vēstule liecināja par acīmredzamu šķelšanos Lemberga oponentu rindās. Turklāt, balsojot par sūdzības neizskatīšanu, R. Meroni ir pieļāvis kārtējo interešu konfliktu un pārkāpis Komerclikuma 280. pantu. Tajā teikts, ka akcionāram, kurš vienlaikus ir arī padomes vai valdes loceklis, nav balsstiesību, pieņemot lēmumu par viņa atsaukšanu, neuzticības izteikšanu viņam vai prasības celšanu pret viņu, kā arī ja tiek pieņemts lēmums attiecībā uz tiesībām, kuras sabiedrība var izmantot pret viņu.
Vēl kāda pikanta detaļa - Ventbunkera akcionāru pilnsapulces dokumenti liecina, ka Yelverton Investments B. V. akcijām uzlikts arests šā gada 23. janvārī. Savukārt laikraksts Diena par šo akciju arestu ziņoja jau mēnesi iepriekš - pagājušā gada beigās. Tas liecina, ka Dienas avotam par prokuratūras ieplānotajām procesuālajām darbībām bijis zināms ilgi pirms to veikšanas. Par to, ka trešās personas laikus tiek brīdinātas par procesuālajām darbībām, liecina arī fakts, ka vispirms tika radīts Yelverton "klons" un tikai tad tika uzlikts arests šīs kompānijas akcijām.
Atskaites nedrīkst prasīt?
Prokuratūra jau vairākkārt nav pēc būtības atbildējusi uz Neatkarīgās jautājumiem saistībā ar R. Meroni un M. Kvēpa pakalpojumu izmantošanu procesuālajās darbībās, apgalvojot, ka tā ir informācija par iegūtiem pierādījumiem, kas netiek komentēta. Ņemot to vērā, Neatkarīgā lūdza prokuratūrai izskaidrot atskaites kārtību par arestētu mantu, abstrahējoties no konkrētā gadījuma. Tika jautāts, vai personai, kurai manta ir nodota glabāšanā, ir par to jāatskaitās prokuratūrai un cik bieži; no kādiem līdzekļiem prokuratūra sedz mantas glabāšanas izdevumus; cik lielu algu un prēmijas no arestētā uzņēmuma līdzekļiem sev drīkst piešķirt mantas glabātājs; kā prokuratūra var konstatēt, vai arestēto akciju un kapitāla daļu vērtība nav apzināti samazināta; kurš izvērtē, vai mantas pieskatītājs ar to ir rīkojies kā labs saimnieks; vai arestēto akciju un kapitāla daļu glabātājam savā darbībā ir jāievēro Komerclikums u. tml. Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Dzintra Vītoliņa uz šiem jautājumiem īsi atbildēja: "Ne Kriminālprocesa likums, ne Ministru kabineta noteikumi nr. 726 par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestētu mantu nav deleģējuši procesa virzītājam tiesības pieprasīt atskaites, segt glabāšanas izdevumus, kontrolēt uzlikto procesuālo pienākumu pildīšanu un veikt citas darbības, kuras ietvertas jūsu uzdotajos jautājumos.
|
|
Sāk izmeklēt finanšu piramīdas lietu |
02.08.2008. NRA
Valsts institūcijas kārtējo reizi brīdinājušas Latvijas iedzīvotājus neiekrist un neieguldīt naudu finanšu piramīdā, kas pazīstama ar nosaukumiem EPC, EAPTC un Mulberry.
Simtos skaitāmi cietušie un iedzīvotājiem izkrāpti miljoni. Tā savam galam tuvojas Latvijas vēsturē lielākā klasiskā finanšu piramīda, kas netiek segta ar licencētas bankas nosaukumu, kā tas bija Bankas "Baltija" gadījumā. Septiņus gadus Latvijā naudu ir vācis nelicencēts un nelikumīgs veidojums – European Prosperity Club (EPC), vēlāk pārsaucoties par European American Prosperity Trust Corp. (EAPTC) un tagad par Mulberry Team. Šobrīd piramīda vairs neizmaksā ieguldītājiem ne pamatsummas, ne solītos procentus. To vietā, pieprasot noguldījumu dokumentu oriģinālus, krāpnieki cenšas iemainīt kāda Panamā reģistrēta ofšora Credit Union Inc. bezvērtīgās akcijas.
Neatdodiet dokumentus!
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) kārtējo reizi brīdinājusi iedzīvotājus neuzticēties EAPTC blēžiem. "Komisijai rodas pamatotas šaubas par krāpnieciskām darbībām, kuru iespējamais mērķis ir noslēpt notikušo ieguldīšanas faktu EAPTC. FKTK speciālisti secinājuši, ka neatbilstoša ir prasība atsūtīt visu sākotnējo ieguldījumu līgumu oriģinālus, kā arī bankas maksājumu uzdevumus, kas apliecinātu notikušo naudas pārvedumu kompānijai European American Prosperity Trust Corporation. Atgādinām, ka FKTK jau kopš 2005. gada vairākkārt izplatīja paziņojumus par nelicencētu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju Latvijā – EAPTC. Vienlaikus atgādinām, ka nelicencēta komercdarbība Latvijā, pieņemot noguldījumus vai piesaistot ieguldījumus, ir krimināli sodāma," brīdina FKTK. Komisijas mājaslapā, sadaļā Aizdomīgi finanšu darījumi, atrodami vismaz pieci brīdinājumi par šiem krāpniekiem, neskaitot citus.
Savukārt valstij piederošā Hipotēku banka brīdinājusi visus savus klientus, ka vispār nepieņems nevienu maksājumu, kas adresēts Mulberry Team vai ar to saistītām personām. Līdzīgi arī citas bankas nevēlas tikt iejauktas, tāpēc, kā Neatkarīgajai pastāstīja vairāki cietušie, pēdējā gada laikā finanšu piramīdā norēķini lielākoties notikuši skaidrā naudā. Tikmēr Ekonomikas policija aicinājusi visus cietušos ziņot par nodarītajiem zaudējumiem.
Atzīst iztrūkumu
Iepriekš dažādos interneta resursos tika apgalvots, ka EAPTC un Mulberry firmas esot bijušas reģistrētas Kiprā. Savukārt kopš šā gada pavasara piramīda atrodas pussabrukušā stāvoklī, bet krāpniecības autori cenšas radīt cietušajos ilūziju, ka "biznesu" vēl iespējams saglābt, un šajā nolūkā izsludinājuši parakstīšanos uz nākamās firmas akcijām. Neatkarīgajai ir dokumenti, kuros Panamā reģistrētā Credit Union apgalvo, ka tā pārņēmusi visas iepriekš izmantoto firmu saistības, bet parādi tikšot kapitalizēti, pārvēršot tos Credit Union akcijās.
Par krāpniecību arī šajā gadījumā liecina trīs būtiski apstākļi. Jāsāk ar to, ka savā akciju emisijas prospektā, ko cietušie pārsūtīja Neatkarīgajai, Credit Union atklāti atzīmē, ka tās aktīvi ir par 38 miljoniem ASV dolāru mazāki nekā saistības. Iespējams, ka tieši tāda ir kopējā Latvijas iedzīvotājiem izkrāptā naudas summa.
Atkal sola neiespējamo
Pats svarīgākais ir tas, ka jau pats Credit Union nosaukums izslēdz svešu saistību pārņemšanu un naudas pelnīšanu, lai atmaksātu citu firmu parādus. Pasaules kredītu apvienību padome (WOCCU) ar centrālo mītni Madisonā, Viskonsinā (ASV) savā mājaslapā woccu.org atzīmē, ka kredītu apvienības ir nevis komercstruktūras, bet gan sabiedriskas organizācijas – personu apvienības, kas domātas lētu un uzticamu kredītu izsniegšanai saviem biedriem. Tās nevar un nedrīkst pieņemt noguldījumus vai nodarboties ar citiem kredītiestādēm atļautiem pakalpojumiem, tajā skaitā kredītu apvienība nevar pārņemt citu juridisko personu piesaistītus noguldījumus vai no tiem izrietošus pienākumus atdot investēto naudu. Tāpat kredītu apvienības kā sabiedriskas organizācijas pat teorētiski neko nedrīkst nopelnīt, kur nu vēl tādēļ, lai segtu pavisam citās valstīs reģistrētu ārzonas firmu iepriekš iekrātos parādus vēl citas valsts – Latvijas – iedzīvotājiem. Iespējams, ka notiek mēģinājums pārsaukt ieguldītājus par sabiedriskas organizācijas biedriem, kuri tikai paši būs vainīgi par savas organizācijas finansiālajām neveiksmēm.
Cietušie cenšas cīnīties
Cietušie ir atraduši, ka Panamas uzņēmuma statūtkapitāls, pēc oficiālajiem dokumentiem, ir nevis daudzi miljoni, bet gan minimāli nepieciešamie 10 tūkstoši dolāru. Kad cietušie sazvanījuši kādu sievieti Panamā pa dokumentos norādīto numuru, sieviete spējusi atbildēt vienīgi spāniski. Uz epastiem mēneša laikā nav saņemtas atbildes.
Kāds ieguldījumu atpakaļ nesaņēmušais nebija pažēlojis naudu un aizbraucis uz Kipru, kur atklājis, ka norādītajā vecajā adresē atrodas nevis finanšu centrs, bet gan neizremontētas telpas.
Viens no aktīvākajiem cietušajiem, jelgavnieks Aivars Tīrumnieks, Neatkarīgajai pastāstīja, ka no viņa, solot milzīgu peļņu, krāpnieki saņēmuši vairāk nekā 30 tūkstošus eiro. Tomēr šobrīd A. Tīrumnieks vērsies Ekonomikas policijā un organizē arī pārējo cietušo apvienošanos, lai kopīgi meklētu taisnību.
Policija sāk savu darbu
Pēc A. Tīrumnieka uzskata, viens no galvenajiem blēdības dalībniekiem bijis Valdis Rašmanis, kurš pats sevi dēvējis par direktoru. Kā publiskie runasvīri EAPTC un vēlāk Mulberry vārdā figurējuši kāds Saldus iedzīvotājs Ēriks Gromuls, kurš sevi dēvējis par finansistu, un Nikolajs Šestakovs, kurš uzturējies Kiprā un centies radīt iespaidu, ka šajā valstī nodarbojas ar aktīvu darījumu organizēšanu. Savukārt EPC un EAPTC mājaslapas un diskusiju forumi atradās nevis Kiprā, bet tepat serverī Brīvības ielā 64, kas reģistrēts uz ārzonu kompāniju Stream-Link LLC un Elegant Express, Inc. vietējo pārstāvniecību vārda.
Latvijas Vēstneša arhīvs liecina, ka par šīm juridiskajām personām atbildīgs ir Vadims Makarenko, un tas nepārsteidz, jo šis cilvēks vēl deviņdesmitajos gados bija iejaukts REKO bankas maksātnespējā, kā arī veidoja tolaik līdzīgu finanšu piramīdu ar nosaukumu Consum. Jau rakstīts, ka V. Makarenko, kurš iepriekš ar Neatkarīgo nevēlējās sarunāties, patlaban tiek tiesāts par sveša nama Rīgā, Lāčplēša ielā 7, patvaļīgu okupāciju (šis nams viņam nekad nav piederējis, bet V. Makarenko uzdevās par "valdītāju" un īsto īpašnieku nelaida iekšā), kā arī ir aizdomās turamais vēl vairākos kriminālprocesos.
No portālos draugiem.lv un financenet.lv atrodamajām diskusiju kopām izriet, ka krāpnieki joprojām cenšas apgalvot, ka investēt piramīdā ir droši un pašreiz novērojamais esot "pārejošas grūtības, kas saistītas ar vispārējo kritumu pasaules akciju tirgos". Bet, kā Neatkarīgā uzzināja tiesībsargājošajās institūcijās, jau pirms Jāņiem lietā figurējuši vairāk nekā 50 cietušie, un ik nedēļu nāk klāt arvien jauni.
|
|
Ventspils lietā arestētajam Yelverton nav bijuši paraksta tiesīgi direktori |
01.02.2008. NRA
Prokuratūra it kā saistībā ar tā dēvēto Ventspils lietu arestējusi Nīderlandē reģistrēto Yelverton Investment B.V., taču atklājies, ka šai kompānijai ilgstoši nav bijis pat direktora.
Saistībā ar komerctiesību likumdošanu un komerctiesību praksi jāatzīmē, ka par ikvienas kompānijas darbībām atbild nevis tās īpašnieki, bet gan paraksta tiesīgie vadītāji (pasaulē tos visbiežāk dēvē par direktoriem, bet Latvijas Komerclikumā tā saucas valde). Gadījumos, kad īpašnieki ir arī direktori, jautājumi nerodas, taču situācijās, kad kompāniju vada nolīgti menedžeri, atbildība jāprasa no tiem.
Tā bijis arī ar Nīderlandē reģistrētajiem a/s Ventbunkers akcionāriem Yelverton Investments B.V., kam līdz pat pagājušā gada sākumam piederēja aptuveni 58 procenti Ventbunkera akciju. Yelverton Investments (tāpat kā a/s Kālija parks un vēl četru ietekmīgu Ventspils uzņēmumu akcionāru Beleggingsmaatschappij Geit B.V.) vadījis Britu Virdžīnās reģistrēts ofšors Moore Consulting S.A., kura vienīgais zināmais paraksta tiesīgais pārstāvis savukārt bijis tā dēvētais Šveices advokāts Rūdolfs Meroni.
Sabiedriskās Izmeklēšanas birojs jau ziņoja, ka pagājušā gada sākumā, kā liecina ieraksti Nīderlandes Uzņēmumu reģistrā KvK (Kamer van Koophandel), tika nodibināts Yelverton "klons" – cits komersants Yelverton Investment, kas atšķīrās par viena burta tiesu. Uz "klonētā" komersanta rēķina it kā bija pārreģistrēta puse no Yelverton piederošās Ventbunkera kontrolpaketes – abām kompānijām piederēja pa 29,07 procentiem akciju. Gada beigās medijos parādījās ziņa, ka R. Meroni kriminālprocesa ietvaros iecelts par Yelverton Investment aktīvu glabātāju, jo, viņaprāt, Yelverton varētu būt piederējis Ventspils mēram Aivaram Lembergam.
Pārlūkojot Yelverton Investment reģistrācijas dokumentus KvK, redzama vēl kāda neizprotama sakarība. Šī kompānija pirms divarpus gadiem dibināta kā Eslite Amsterdam B.V., tad to pārpirka trastu pārvaldības kompānija New Amsterdam Cititrust B.V., kas uzturēja arī Beleggingsmaatschappij Geit un īsto Yelverton. Pēc Eslite Amsterdam atpirkšanas no dibinātāja un iepriekšējā īpašnieka (kāda Kristana M. Štrika) kompānija tika pārdēvēta, radot Yelverton "klonu", kas no īstā atšķīrās ar s burta trūkumu vārda Investments beigās. Taču kopš "klonētā" Yelverton radīšanas līdz pat maijam šai firmai vispār nebija direktora – tai bija tikai jaunais īpašnieks New Amsterdam Cititrust.
Tā kā ikviena komersanta rīcību nosaka un apstiprina paraksta/pārstāvniecības tiesīgās amatpersonas, nav skaidrs, kurš un kāpēc šo viltus investoru radījis un pārstāvējis Ventbunkera akcionāru sapulcē. Turklāt rodas aizdomas par pierādījumu viltošanu – ja R. Meroni tiešām liecinājis, ka Yelverton Investment būtu varējis piederēt A. Lembergam, tad dokumenti rāda: no tā laika, kopš šī firma kļuvusi par Ventbunkera akcionāru (tātad 2007. gada janvāris), līdz
A. Lemberga arestam (tā paša gada marts) Yelverton Investment vispār nav bijis neviena paraksta tiesīga direktora vai kāda cita pārstāvja. Savukārt, būdams apcietinājumā, A. Lembergs nekādi nespētu doties uz Nīderlandi formēt dokumentus.
Apkopojot šos faktus, redzama loģiska pretruna: pagaidām nenoskaidrotu personu grupa 2007. gada sākumā izveidojusi viltus investoru, par kuru mēģina radīt priekšstatu, ka tas varētu piederēt A. Lembergam. Taču patiesībā kompānijai nav bijis pat paraksta tiesīga direktora, nerunājot par kādiem reāliem naudas vai citiem līdzekļiem. Šajā personu grupā varētu ietilpt, piemēram, R. Meroni un New Amsterdam Cititrust tobrīdējie vadītāji un īpašnieki (tēvs un dēls Hartsaukeri). Šīs personas uz Sabiedriskās Izmeklēšanas biroja jautājumiem atteikušās atbildēt.
Paliek atklāts arī jautājums – kāpēc procesa virzītāji Latvijā nav papūlējušies noskaidrot, vai firma, par kuru viņi saņem it kā būtisku informāciju, vispār ir attiecīgais Ventbunkera akcionārs.
|
|
Nama ieņēmējs uz apsūdzēto sola |
24.01.2008. NRA
Līdz kriminālai apsūdzībai un tiesai beidzot nonācis arī Vadims Makarenko - vīrs ar garu skandālu un noziegumu asti, kas viņam velkas pakaļ jau daudzus gadus.
|
|
Lasīt tālāk...
|
|
|
